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ÁREA

Compliance

Num contexto de crescente complexidade organizacional e exigência regulatória, é essencial que as organizações adotem uma abordagem eficaz ao cumprimento das normas, prevenindo sanções e protegendo a sua reputação perante clientes, parceiros e entidades reguladoras.
Compliance

O nosso escritório disponibiliza um serviço especializado de cumprimento legislativo prestado por uma equipa multidisciplinar altamente especializada, que permite identificar de forma proativa os riscos por incumprimento das obrigações legais e implementar soluções de controlo eficazes, ajustadas às necessidades específicas de cada organização.

Soluções
  • Cumprimento legislativo em materia penal.
  • Lei de Transparência e Bom Governo.
  • Prevenção de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.
  • Regime Geral de Prevenção da Corrupção.
  • Lei da Proteção de Dados.
  • Ciber Resiliência.
  • Diagnóstico de cumprimento normativo.
  • Avaliação e revisão de mapas de riscos.
  • Implementação e revisão de modelos de compliance.
  • Conceção e implementação de mecanismos de controlo.
  • Conceção e execução de planos de formação e sensibilização.
  • Elaboração de relatórios de controle.
  • Elaboração de relatórios de auditoria.
  • Apoio e assessoria à função de chief compliance officer.
  • Implementação e gestão de canais de denúncia e canais éticos.
Responsável
Javier Berrocal Sócio Diretor e fundador
Paulo de Jesus Correia Sócio fundador
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