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O aumento da complexidade das organizações e do ambiente regulatório tornou especialmente importante que as organizações administrem o cumprimento das normas para evitar que lhes sejam impostas sanções e possam preservar a sua reputação por más condutas empresariais ou pelos próprios incumprimentos da legislação.

/ Especialidades

Soluções

O nosso escritório oferece um serviço especializado de cumprimento legislativo composto por especialistas em diferentes disciplinas, que permite identificar e estabelecer os controles adequados para identificar os riscos por incumprimento das obrigações legais.

  • Cumprimento legislativo penal.
  • Lei de Transparência e Bom Governo.
  • Prevenção de branqueamento de capitais.
  • Legislação anticorrupção/antisuborno.
  • Lei Orgânica de Proteção de Dados.
  • Cibercompliance.
  • Diagnóstico de cumprimento.
  • Avaliação e revisão de mapas de riscos.
  • Implantação e revisão de modelos de compliance.
  • Desenho e implantação de controles.
  • Desenho e execução de planos de formação.
  • Relatórios de controle.
  • Relatórios de auditoria.
  • Apoio à figura do chief compliance officer.
  • Implantação e gestão de canais de denúncias ou canais éticos.

/ Responsável

Paulo de Jesus Correia

Paulo de Jesus Correia / Sócio

Escritório de Lisboa

 José Antonio Torrado

José Antonio Torrado / Of counsel

Escritório de Madrid

Somos um escritório de advogados de negócios, que oferece uma assessoria multidisciplinar a empresas nacionais e estrangeiras

 

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