La Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos establece para las entidades estadounidenses, así como para las entidades extranjeras registradas/habilitadas para operar en EE. UU., una serie de obligaciones relativas al registro de información corporativa, con el objeto de identificar a los propietarios finales de las mismas (“Beneficiarios Finales”).
En virtud de la mencionada normativa, las empresas españolas que, con anterioridad al 1 de enero de 2024, contaban con filiales, o negocio directo en EE. UU., disponen de un plazo, que finaliza el 31 de diciembre de este año, para registrar dicha información.
En el caso de compañías subsidiarias, o negocios directos, constituidos a lo largo del año 2024, la información debe quedar registrada en un plazo de 90 días a partir de la constitución.
El incumplimiento de estas obligaciones puede tener graves consecuencias. Por eso, en Santiago Mediano Abogados, ponemos a disposición de nuestros Clientes un servicio específico, diseñado por nuestro International Desk, para garantizar el cumplimiento de las mismas.
✉️ Si desea que le asesoremos en relación con esta cuestión, por favor, no dude en contactarnos.
💼 Chris Cooke
CCooke@santiagomediano.com
La silenciosa carga del titular catastral en la Ley de Residuos
Desde que en 2022 se publicase la actual Ley de Residuos, una de sus novedades más llamativas ha pasado inadvertida: la extensión del concepto de “poseedor” para incluir también al titular catastral de la parcela donde aparezcan residuos. Se trata de una inclusión inédita —ausente en las normas anteriores— que coloca a los titulares catastrales […]
Santiago Mediano Abogados 11/09/2025
Actualización normativa: puesta en marcha de la Autoridad Independiente de Protección Al Informante
Actualizamos la información sobre la entrada en vigor, el pasado 1 de septiembre, de la Autoridad Independiente de Protección al Informante, de la cual informamos hace unas semanas. La A.A.I ha publicado la siguiente nota informativa, donde enumera los medios para contactar con la misma (correo electrónico y postal) a la espera de que disponga de su propia Sede […]
Santiago Mediano Abogados 04/09/2025
Santiago Mediano: “La IA transforma los despachos, pero no sustituye al abogado”
Wolters Kluwer Legal Software ha publicado una nueva entrega de sus Píldoras Legaltech, donde entrevista a nuestro presidente Santiago Mediano. En esta conversación, disponible en YouTube, Santiago reflexiona sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector legal. Destaca cómo los sistemas de IA ya actúan como asistentes virtuales para los abogados, permitiendo gestionar […]
Santiago Mediano Abogados 21/08/2025
Alerta: inscripción de responsables de sistemas de información en la Comunidad de Madrid
Os recordamos que, si vuestra empresa tiene 50 o más trabajadores y el domicilio social se encuentra en la Comunidad de Madrid, es imprescindible tener en cuenta lo siguiente: En cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención del fraude, y de acuerdo con lo establecido por la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude de la Comunidad […]
Santiago Mediano Abogados 07/08/2025
España aprueba el nuevo marco legal para testar vehículos automatizados en vías públicas
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado la Instrucción VEH 2025/07, que establece un nuevo marco normativo para la realización de pruebas con vehículos automatizados o de conducción remota en vías abiertas al tráfico general. Esta regulación marca un hito en la integración segura y controlada de tecnologías de movilidad inteligente en vías públicas, garantizando en todo […]
Santiago Mediano Abogados 30/07/2025