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Advogado
/ Percurso Profissional
Enquanto perito em compliance, ao longo dos últimos 20 anos, tem prestado aconselhamento sobre inúmeros projetos relacionados com o cumprimento regulamentar em diferentes matérias (criminalidade, anti-suborno, prevenção de branqueamento de capitais, proteção de dados, igualdade).
Tem experiência como consultor e auditor ao abrigo de normas de conformidade certificadas (UNE 19601, ISO 37001)
Áreas de práctica
- Compliance
Setores
- Turismo
- Logístico
Especializações
- Prevenção de branqueamento de capitais
- Proteção de Dados
- Seguros
- Meios de pagamento
- Infraestrutura
- Indústria
Idiomas
Inglês e Espanhol
/ Formação
- Licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid
- Programa Executivo Compliance Officer – Controller jurídico – Wolters Kluwer Legal School
- Especialista em Proteção de Dados – Royal Maria Cristina College
- Auditor LRQA – Lloyd´s Register Quality Assurance
- Perito em Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança de Informação, APPLUS+ CTC
- Sistemas de Gestão de Compliance – ISO 19600, AENOR
/ Experiência
- Responsável Área Compliance – Santiago Mediano Abogados | 2015 -presente data
- Consultor Área Normativa e Aspectos Legais – IECISA | 1998-2014
/ Ensino
- Professor – Curso de Certificação DPD – EDEU Business School
- Professor – Curso de Compliance Corporativo – EDEU Business School
- Professor – Curso de Compliance Executivo – Escola de Organização Industrial
Filiações profissionais
- Membro da Ordem dos Advogados de Madrid
Somos um escritório de advogados de negócios, que oferece uma assessoria multidisciplinar a empresas nacionais e estrangeiras
/ Onde estamos
Espanha
C/ Campoamor, 18
28004 Madrid
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Portugal
Rua D. João V, nº 2 – 5º Dto
1250-090 Lisboa
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/ Reconhecimentos
/ Parceria
