Advogado

/ Percurso Profissional

 

Enquanto perito em compliance, ao longo dos últimos 20 anos, tem prestado aconselhamento sobre inúmeros projetos relacionados com o cumprimento regulamentar em diferentes matérias (criminalidade, anti-suborno, prevenção de branqueamento de capitais, proteção de dados, igualdade).  

Tem experiência como consultor e auditor ao abrigo de normas de conformidade certificadas (UNE 19601, ISO 37001)

 

Áreas de práctica

  • Compliance

Setores

  • Turismo
  • Logístico

Sectores

  • Prevenção de branqueamento de capitais
  • Proteção de Dados
  • Seguros
  • Meios de pagamento
  • Infraestrutura
  • Indústria

Idiomas

Inglês e Espanhol

/ Formação

  • Licenciado em Direito pela Universidade Complutense de Madrid
  • Programa Executivo Compliance Officer – Controller jurídico – Wolters Kluwer Legal School
  • Especialista em Proteção de Dados – Royal Maria Cristina College
  • Auditor LRQA – Lloyd´s Register Quality Assurance
  • Perito em Implementação de Sistemas de Gestão de Segurança de Informação, APPLUS+ CTC
  • Sistemas de Gestão de Compliance – ISO 19600, AENOR

/ Experiência

  • Responsável Área ComplianceSantiago Mediano Abogados | 2015 -presente data
  • Consultor Área Normativa e Aspectos Legais – IECISA | 1998-2014

 

/ Ensino

  • Professor – Curso de Certificação DPD – EDEU Business School
  • Professor – Curso de Compliance Corporativo – EDEU Business School
  • Professor – Curso de Compliance Executivo – Escola de Organização Industrial
Filiações profissionais
  • Pertence à Ordem dos Advogados de Madrid

Somos um escritório de advogados de negócios, que oferece uma assessoria multidisciplinar a empresas nacionais e estrangeiras

 

+34 913 10 63 63
info@santiagomediano.com
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/ Onde estamos

Espanha

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/ Reconhecimentos

/ Parceria