/ Especialidades
Soluciones
Nuestro despacho ofrece un servicio especializado de cumplimiento normativo compuesto por expertos en diferentes disciplinas, que permite identificar y establecer los controles adecuados para identificar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales.
- Cumplimiento normativo penal.
- Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
- Prevención del blanqueo de capitales.
- Normativa anticorrupción/antisoborno.
- Ley Orgánica de Protección de Datos.
- Cibercompliance.
- Diagnóstico de cumplimiento.
- Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
- Implantación y revisión de modelos de compliance.
- Diseño e implantación de controles.
- Diseño e ejecución de planes de formación.
- Informes de control.
- Informes de auditoria.
- Soporte a la figura del chief compliance officer.
- Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.
/ Contenidos
Somos un despacho de abogacía de los negocios, que ofrece un asesoramiento multidisciplinar a empresas nacionales y extranjeras.
/ Dónde estamos
España
C/ Campoamor, 18
28004 Madrid
Rua D. João V, nº 2 – 5º Dto
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