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El aumento de la complejidad de las organizaciones y también del entorno regulatorio, hace especialmente importante que las organizaciones gestionen y controlen el cumplimiento de normas internas y externas para evitar que se le impongan sanciones y, lo que es más relevante, preservar su reputación por malas conductas empresariales o por los propios incumplimientos de la normativa.

/ Especialidades

Soluciones

Nuestro despacho ofrece un servicio especializado de cumplimiento normativo compuesto por expertos en diferentes disciplinas, que permite identificar y establecer los controles adecuados para identificar los riesgos por incumplimiento de obligaciones legales.

  • Cumplimiento normativo penal.
  • Ley de Transparencia y Buen Gobierno.
  • Prevención del blanqueo de capitales.
  • Normativa anticorrupción/antisoborno.
  • Ley Orgánica de Protección de Datos.
  • Cibercompliance.
  • Diagnóstico de cumplimiento.
  • Evaluación y revisión de mapas de riesgos.
  • Implantación y revisión de modelos de compliance.
  • Diseño e implantación de controles.
  • Diseño e ejecución de planes de formación.
  • Informes de control.
  • Informes de auditoria.
  • Soporte a la figura del chief compliance officer.
  • Implantación y gestión de canales de denuncias o canales éticos.

/ Responsable

 José Antonio Torrado

José Antonio Torrado / Of counsel

Somos un despacho de abogacía de los negocios, que ofrece un asesoramiento multidisciplinar a empresas nacionales y extranjeras.

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