La Ley de Transparencia Corporativa de Estados Unidos establece para las entidades estadounidenses, así como para las entidades extranjeras registradas/habilitadas para operar en EE. UU., una serie de obligaciones relativas al registro de información corporativa, con el objeto de identificar a los propietarios finales de las mismas (“Beneficiarios Finales”).
En virtud de la mencionada normativa, las empresas españolas que, con anterioridad al 1 de enero de 2024, contaban con filiales, o negocio directo en EE. UU., disponen de un plazo, que finaliza el 31 de diciembre de este año, para registrar dicha información.
En el caso de compañías subsidiarias, o negocios directos, constituidos a lo largo del año 2024, la información debe quedar registrada en un plazo de 90 días a partir de la constitución.
El incumplimiento de estas obligaciones puede tener graves consecuencias. Por eso, en Santiago Mediano Abogados, ponemos a disposición de nuestros Clientes un servicio específico, diseñado por nuestro International Desk, para garantizar el cumplimiento de las mismas.
✉️ Si desea que le asesoremos en relación con esta cuestión, por favor, no dude en contactarnos.
💼 Chris Cooke
CCooke@santiagomediano.com
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