Videopost: La responsabilidad penal de los centros educativos y medidas para evitarla

Videopost: La responsabilidad penal de los centros educativos y medidas para evitarla

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue una novedad, introducida en el Código Penal en el año 2010, que modificó nuestra tradición jurídico penal y que permitió que una organización o empresa pudiera ser responsable, por sí misma, de la comisión de determinados delitos. Por su importancia y, sobre todo, sus importantes consecuencias, esta responsabilidad tiene especial incidencia en determinados sectores como el educativo. De ahí la necesidad de conocer a qué riesgos penales se pueden enfrentar los Centros Educativos (como colegios, universidades o academias), qué consecuencias pueden derivarse de ello y de qué forma pueden evitarse. Así, lo que el artículo 31 bis del Código Penal establece es que, ante determinados delitos cometidos en el seno de una organización, que en nuestro caso sería un centro educativo, responderían penalmente tanto los trabajadores o colaboradores que prestan sus servicios en la misma como la propia organización. Pero, ¿cuáles son los delitos que, a priori, podrían ser cometidos por los centros educativos? La responsabilidad de un centro educativo podría abarcar delitos contra la propiedad intelectual e industrial (en el caso de que, por ejemplo, utilicen o visionen contenidos pirateados) o el blanqueo de capitales, en caso de que reciban aportaciones de asociaciones o empresas colaboradoras o delitos informáticos. También podrían cometer delitos relacionados con el fraude en la contratación de personal o en la gestión de subvenciones públicas, así como la posibilidad de verse implicado, en su caso, en delitos contra menores de edad como el acoso sexual o la difusión en redes sociales de la agresión a un menor. Por todo ello, el centro educativo podría exponerse a:...
El estándar nacional de Compliance Penal UNE 19601

El estándar nacional de Compliance Penal UNE 19601

El pasado 30 de marzo celebramos en nuestras oficinas de Madrid el taller de trabajo “El estándar nacional de Compliance Penal UNE 19601. Características” Durante dos horas los participantes tuvieron ocasión de debatir sobre los sistemas de gestión de Compliance Penal y de su adaptación a la Norma UNE 19601, analizando características y requisitos, y finalizando con conclusiones de como, mediante la buena ejecución de los contenidos, se puede disminuir la probabilidad de que sucedan delitos además de evidenciar una gestión más responsable. Puede acceder a la presentación del taller a través del siguiente enlace: Acceso a la ponencia Sistemas de Gestión de Compliance Penal Contáctenos para ampliar o resolver dudas Quedamos a vuestra disposición para aclarar o ampliar cualquier cuestión particular que pudierais tener en este sentido. Podéis contactar con nosotros a través de:...
Externalización de servicios en materia de compliance penal

Externalización de servicios en materia de compliance penal

En continuación con nuestra alerta del pasado 25 de febrero, en la que os hicimos llegar un análisis detallado de la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015, aprovechamos para recordar que una de las principales recomendaciones alcanzadas por la FGE es la conveniencia de externalizar diferentes tareas de las que integran los modelos de prevención del delito, para asegurar que se ven con “una mirada no viciada”, añadiendo que muchas de las tareas de control y supervisión “resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”. En este sentido, y para dar cumplimiento a la indicada recomendación, desde el área de Cumplimiento Normativo de Santiago Mediano Abogados, en colaboración nuestro socio GPartners, ponemos a vuestra disposición la posibilidad de externalizar, entre otros, los siguientes servicios: Gestión del Canal Ético. Control, recepción y atención de las denuncias, garantizando la confidencialidad y la comunicación al Compliance Officer. Soporte y asesoramiento al Compliance Officer. Asesoramiento en el día a día del Compliance Officer, resolviendo consultas relativas a aspectos jurídicos, formativos, procedimentales, de denuncias, investigación y procesales, entre otros. Formación a directivos, empleados y otros sujetos obligados. Presencial y online, adecuada a los diferentes perfiles y roles afectados por el modelo de prevención del delito. Investigación del fraude y soporte procesal. Asesoramiento en la investigación previa, que permita identificar a los responsables...
Análisis de la circular de la Fiscalía sobre Compliance Penal

Análisis de la circular de la Fiscalía sobre Compliance Penal

En continuación con nuestra alerta del pasado 25 de enero, en la que os informábamos de la publicación, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), de la Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurí­dicas conforme a la reforma del código penal efectuada por ley orgánica 1/2015, a propósito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los modelos de compliance para su prevención, hemos realizado un análisis más detallado sobre la misma. Podéis acceder a dicho análisis detallado en el siguiente documento. Una de las principales recomendaciones realizadas por la FGE es la conveniencia de externalizar diferentes tareas de las que integran los modelos de prevención del delito, para asegurar que se ven con “una mirada no viciada“, añadiendo que muchas de las tareas de control y supervisión “resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre por ejemplo con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncia, más utilizados y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad“. Desde el área de Cumplimiento Normativo quedamos a vuestra disposición para atender cualquier necesidad particular relativa a este asunto que pudierais precisar. Si desea ampliar información puede contactanos...
Canales de denuncia y modelos de compliance penal

Canales de denuncia y modelos de compliance penal

Un canal ético o canal de denuncia es el más efectivo y eficaz control de entre los que, según prevé el Código Penal, deben formar parte de los modelos de compliance, a fin de prevenir y evitar la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En este sentido, la reciente Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado (FGE) se refiere a los canales de denuncia del modo siguiente: “La existencia de unos canales de denuncia de incumplimientos internos o de actividades ilícitas de la empresa es uno de los elementos clave de los modelos de prevención.” “Muchas de ellas (actividades de la función de cumplimiento) resultarán tanto más eficaces cuanto mayor sea su nivel de externalización, como ocurre con la formación de directivos y empleados o con los canales de denuncias, más utilizados (por los empleados) y efectivos cuando son gestionados por una empresa externa, que puede garantizar mayores niveles de independencia y confidencialidad”. A tal fin, conjuntamente con nuestro socio GPartners, ponemos a vuestra disposición una herramienta propia, adaptada a los principios y sector de actividad de cualquier empresa, lista para ser implantada. ¿Qué solución ofrecemos con nuestra herramienta de Canal Ético? Ayudamos a cualquier organización a elaborar un protocolo de actuación que permita gestionar de modo adecuado la recepción de incidencias. Dentro de nuestro programa de formación, se incluye un módulo de uso adecuado del canal ético, que permita a los empleados conocer, con ejemplos prácticos, cuándo y cómo hacer uso del mismo y qué situaciones son susceptibles de ser comunicadas a través del Canal Ético. Ayudamos a la organización a transmitir una cultura de uso del...